Собранные следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области доказательства признаны судом достаточными для удовлетворения ходатайства следователя о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа директору общества с ограниченной ответственностью за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в крупном размере).
Следствием и судом установлено, что в период с февраля 2024 года по март 2024 года руководитель организации, осуществляющей деятельность по производству электромонтажных работ, зная, что у организации имеются непогашенные требования по налогам и страховым взносам, произвел взаиморасчеты с контрагентом, минуя расчетные счета общества. Общая сумма сокрытых от налоговых органов денежных средств составила более 11 млн. рублей.
Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы УФНС России по Амурской области, полученные в рамках мероприятий налогового контроля.
В результате принятых мер на стадии предварительного следствия вся задолженность по налогам и взносам подследственным была погашена.
Постановлением Благовещенского городского суда руководителю организации назначен судебный штраф.