По версии следствия в период с января 2010 года по февраль 2012 года, подозреваемый, произвел исчисление и удержание налога на доходы физических лиц с работников общества в сумме более 22 млн. рублей, но не перечислил его в налоговые органы.
В ходе сбора характеризующего материала установлено, что подозреваемый ранее уже был осужден за совершение налогового преступления.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.