Как установлено следствием, в мае-июне 2011 года обвиняемые, являясь сотрудниками Межрайонной налоговой инспекции №7 по Амурской области, осуществляли выездную налоговую проверку деятельности одного из частных предпринимателей в городе Тында. При этом указанными сотрудниками были незаконно искажены полученные в результате проверки данные – завышен размер неуплаченных (не полностью уплаченных) налогов (сборов) с суммы около 500 тыс. рублей до 5 млн. рублей. Завышенная сумма была объявлена проверяемому предпринимателю. При этом злоумышленники поставили условие, согласно которому если предприниматель соглашался передать им 400 тыс. рублей, они уменьшат начисленную сумму недоимки.
Благодаря тому, что предприниматель своевременно обратился в правоохранительные органы, вечером 15.06.2011 года в момент передачи денежных средств злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору города Тында для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о дальнейшей передаче дела в суд.